扶风联社召开反洗钱业务知识专题培训会

会上，联社监事长陈永潮对本次培训做了动员讲话，并就做好反洗钱工作提出了四点要求：一是要高度重视，提高工作站位。要始终坚持金融工作的政治性、人民性、践行金融为民的理念，充分认识做好反洗钱工作是遏制洗钱犯罪行为，维护国家金融安全，守好群众“钱袋子”的需要。二是要明确职责，压实工作责任。反洗钱岗位人员要明责于心、担责于身、履责于行，扎实认真履行好各自职责。本次市人行综合执法检查发现的反洗钱方面问题多集中在客户身份识别方面，平时在工作中多一分仔细，多一份用心，责任心再强一下，就能避免很多问题。三是要尽职尽责，做好日常工作。要有针对性的开展反洗钱宣传，把专业知识转化为“群众语言”，以群众易于接受的方式开展宣传工作；要定期开展反洗钱培训，增加培训的频度，聚焦日常工作问题频发环节，不断充实培训内容；要严格遵守反洗钱操作规定，遵循“了解你的客户”原则，开展反洗钱日常工作。要严格考核反洗钱工作，践行“严管就是厚爱，监督就是保护”的理念，通过考核引导，严格问责，倒逼反洗钱工作水平提升。四是扎实整改，确保工作质效。要求全辖统筹做好旺季冲刺工作的同时，对标对表高质量完成整改工作，严防同质同类问题发生，联社将定期对整改进度进行通报。

随后，联社反洗钱专员从反洗钱日常工作中问题易发、多发点入手，开展了详细的讲解，重点对人行宝鸡中支执法检查存在问题原因进行了分析，对整改工作进行了规范。